深度曝光【马来西亚MBI理财】,就是庞大骗局+传销……提高谨慎吧!不要以为钱都是这么好赚的!!!

上下线靠「代币」买卖吸金30亿元。律师调查发现,以游戏理财、电子炒股为名的公司在网络上为数众多,规模较大的有红通商务、大唐帝国、[S.M]I和ASG等

有这样一种「股票」,只涨不跌,四年间涨幅达到370%,无偿配股9次,发展他人入股还能获得最高达4倍的奖励。这种不可思议的事情不是痴人说梦,而是活生生的现实。这家公司的名字全称是[S.M]I全球游戏股票市场投资有限公司(下称[S.M]I)。

这是一家神秘的公司,在其网站上我们看不到关于公司的任何信息,关于它的传说只流传在网络上的投资者之间。《证券日报》合肥刑事律师从参与者获取的资料显示,公司注册地在英属的塞舌尔群岛,总部设于香港加莲威老道爱宾大厦。公司老板更是神秘,仅知道他叫黄彦清,是一位有丰富投资经验的新加坡华人。

合肥刑事律师经过深入调查发现,这更像是一场彻头彻尾的非法传销骗局。中国反传销志愿者联盟创办人邹凌波告诉合肥刑事律师,[S.M]I完全符合非法传销的三个特征界定。近几年,非法传销更加表现出网络化特征,并以理财为名,打着快速致富的旗号,从事非法获利的犯罪活动。合肥刑事律师从获取的资料粗略统计,[S.M]I涉及人员达到两万五千人,卷入金额至少30亿元。更加触目惊心的是,这类涉嫌非法传销公司不止[S.M]I一家,这样的骗局也仍然在继续着。

借理财炒股为名,行非法传销之实。[S.M]I并非一个孤例,以游戏理财、电子炒股名义的骗局近两年在网络上疯狂蔓延。在中国反传销志愿者联盟网上,经举报曝光过的类似骗局就有十起,影响较大的有红通商务、大唐帝国、[S.M]I、ASG等。

合肥刑事律师调查发现,虽然它们的名字五花八门,但运作模式却有惊人的相似。以[S.M]I为例,有从100美元到5000美元共6个投资级别,每个人可以投资多个户口,申请多个ID。据了解,老玩家都拥有上百个ID号,而这众多ID也正是隐藏敛财秘密的所在。

新入者无法直接申请账户,必须由上级「老师」在自己账户中通过交易生成一个注册码。这就意味着若要加入就必须将自己的第一笔投资交给上级,资金通过网银转账,收款后「老师」将注册码发给新入者,一个新的ID就产生了。当合肥刑事律师质疑如果打款之后不给发注册码怎么办,上级「老师」称,「我们是打算把一辈子都奉献给[S.M]I,不会为这点钱而冒险,再说你也可以向公司举报我。」而举报的渠道,竟然只是给公司邮箱发送电子邮件。

第一步账户申请成功以后,就可以投资购买代币,也就是所谓的电子股。在[S.M]I中,「股价」是只涨不跌的。合肥刑事律师了解到,目前的价位在0.37。但[S.M]I还有规定,并不是全部资金都可以购买代币,账户级别越高,可购代币的比例就越高。假如申请开设一个5000美元的账号,只有2925美元可以购买代币,除以0.37的价位,购得7905股。

账户剩余的资金中,有1750美元是股权投资,是固定不能动的。还有325美元是竞技游戏资金,这又使得[S.M]I呈现出游戏的一面。在[S.M]I网站上,有一个抢商品的小游戏,列单里的各种商品价格一直在下跌,谁先点看到价格为0,谁就赢得商品。据参与者称,游戏中赢得商品全凭运气,概率很低。大多数投资者也并不是冲着游戏而去的,游戏不过是[S.M]I的一个幌子。

在大唐帝国中,游戏的色彩更为浓重。这是一款以唐朝为背景的3D网游,游戏本身没有太多吸引人之处。但在游戏之外,还暗含着和[S.M]I一样的虚拟股市,只不过在这里叫做大唐国币。

在这些虚拟电子股中,分为所谓的静态收入和动态收入。静态收入除了「股价」上涨的收益,更为参与者看重的是「拆分」,这个概念类似于股市的无偿配股。据[S.M]I参与者称,代币只拆分不增发。参与者人数会越来越多,「股价」不断上涨,当代币数量不能满足投资者需求的时候,就会进行「拆分」,一个币变成两个甚至更多。

READ  慕尤丁:劉特佐和納吉繼子裡扎已挪用1MDB資金 , 應派員赴美助查!『大馬一號官員』銀行戶頭擁有約26億令吉款項又是誰?